Nesta segunda-feira (16/12), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DCCOR/DRLD), deflagrou a Operação Soldado Americano, que mira um esquema criminoso envolvendo fraudes financeiras, sonegação fiscal e agiotagem em Porto Alegre.
A operação mobilizou 60 policiais civis para cumprir 10 mandados de busca e apreensão, além de realizar o sequestro de sete imóveis e diversos veículos, totalizando um montante estimado em R$ 13.322.000,00.
O principal suspeito liderava um esquema de fraudes sistemáticas que geraram prejuízos superiores a R$ 10 milhões a uma instituição financeira. Para viabilizar os golpes, o grupo utilizava dados de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para contrair empréstimos e movimentar recursos ilícitos.
Os valores obtidos eram direcionados para a compra de produtos eletrônicos, posteriormente revendidos em plataformas de comércio eletrônico. Para estruturar o esquema, o investigado constituía empresas de fachada, registradas em nome de “laranjas”. Durante as investigações, foram identificadas aproximadamente 30 empresas registradas em nome de terceiros.
Além disso, os recursos ilícitos financiavam uma rede de agiotagem, com empréstimos direcionados a empresários do ramo de ferros velhos.
Entre os bens sequestrados pela Justiça estão casas de alto padrão, carros de luxo e barcos, incluindo uma embarcação adquirida recentemente pelo valor de R$ 5 milhões.
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