PF realiza operação contra evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de capitais

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (03/10), a Operação Nummularius, com o objetivo de combater os crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal, associação criminosa e lavagem de capitais. Durante a ação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis/SC, Dionísio Cerqueira/SC, Barracão/PR, Valinhos/SP e São Paulo/SP.

Além disso, foram sequestrados veículos pertencentes aos investigados e empresas envolvidas no esquema, e foi determinado o bloqueio judicial de valores e ativos que somam mais de R$ 21 milhões.

A investigação teve início após a prisão em flagrante de um indivíduo no dia 20 de janeiro de 2023, transportando uma grande quantia de dinheiro em espécie, tanto em moeda nacional quanto estrangeira, ocultada no forro da porta do veículo que conduzia. Os valores seriam evadidos do Brasil através da fronteira sul, na cidade de Santana do Livramento/RS.

A partir de diversas diligências, a investigação revelou a existência de um grande esquema de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de capitais, sediado em Florianópolis/SC, uma cidade que atrai grande número de turistas argentinos. O esquema se estendia por diversas cidades nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Os investigados utilizavam pessoas físicas e jurídicas para sustentar as práticas ilegais, criando empresas de câmbio que não possuíam autorização do Banco Central para operar. Essas empresas eram usadas para movimentar e converter valores ilícitos, oriundos de crimes como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.

As investigações continuam com o intuito de identificar outros participantes do esquema e os beneficiários diretos das atividades criminosas, que envolveram evasão de divisas e lavagem de dinheiro nesta fase inicial da operação.

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