Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptoativos; cinco mandados são cumpridos em Caxias do Sul
Operação Niflheim bloqueia valores em contas bancárias e criptomoedas, podendo chegar a 9 bilhões de reais
A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal do Brasil, deflagrou nesta terça-feira (10/09) a Operação Niflheim, visando desarticular três grupos criminosos que atuam no mercado de criptoativos, suspeitos de lavagem de dinheiro e evasão de divisas para o exterior. Os principais destinos dos recursos eram os Estados Unidos, Hong Kong, Emirados Árabes Unidos e China.
Para a execução da operação, 130 policiais federais e 20 servidores da Receita Federal foram mobilizados. Eles cumprem 8 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Caxias do Sul/RS, São Paulo/SP, Fortaleza/CE e Brasília/DF. Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de valores em contas bancárias e criptomoedas dos investigados, somando mais de 9 bilhões de reais, além do arresto de veículos e imóveis.
A investigação começou em setembro de 2021, revelando que os grupos criminosos atuavam com camadas complexas de operações financeiras. A origem dos recursos, predominantemente de “clientes” ligados ao tráfico de drogas e contrabando, era ocultada por meio de empresas de fachada e mecanismos que dificultavam o rastreamento pelas autoridades. Os grupos então enviavam os valores para o exterior usando criptoativos. Desde o início das investigações, os suspeitos movimentaram mais de 55 bilhões de reais.
Os três grupos investigados atuam de forma organizada e interligada. Ao final das investigações, eles poderão ser considerados uma única organização criminosa, cujos líderes operam de Caxias do Sul/RS e Orlando, Flórida (EUA).
A operação recebeu o nome de Niflheim, inspirado na mitologia nórdica, onde o “Lar da Névoa” faz alusão à atuação obscura e nebulosa dos grupos investigados no sistema financeiro.
Os crimes investigados incluem lavagem ou ocultação de bens, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, associação criminosa, organização criminosa e crimes contra a ordem tributária.
Mandados expedidos pela Justiça Federal:
- Caxias do Sul/RS: 5 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão
- São Paulo/SP: 3 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão
- Fortaleza/CE: 4 mandados de busca e apreensão
- Brasília/DF: 1 mandado de busca e apreensão
A operação segue em andamento e novas ações poderão ser anunciadas nas próximas semanas.
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