A polícia federal da Argentina prendeu um cidadão russo de 29 anos em Buenos Aires sob acusações de lavagem de dinheiro proveniente de criptomoedas pertencentes aos hackers norte-coreanos do grupo Lazarus. A Unidade Especializada em Investigações de Cibercrime de San Isidro, em colaboração com a empresa de análise de blockchain TRM Labs, conseguiu identificar e localizar o suspeito, apesar de ele utilizar uma complexa rede de transações em várias blockchains para ocultar a origem dos ativos.
O indivíduo aceitava grandes quantidades de criptomoedas roubadas de diversos atores, incluindo o grupo Lazarus, distribuidores de conteúdo de abuso infantil e financiadores de terrorismo. Ele lavava os fundos através de exchanges de criptomoedas e “tumblers”, convertendo os ativos em dinheiro fiduciário. De acordo com o jornal La Nacion, o suspeito processou cerca de 100 milhões de dólares dos hackers norte-coreanos, referindo-se ao hack da Harmony Horizon em junho de 2022, atribuído ao grupo Lazarus pelo FBI em janeiro de 2023.
As investigações revelaram que o suspeito operava uma operação de lavagem de dinheiro em seu apartamento, onde pessoas com maletas, bolsas e mochilas entravam e saíam diariamente para trocar moedas e realizar transferências de criptomoedas. Durante a operação policial, foram apreendidos todos os dispositivos eletrônicos que poderiam incriminar o suspeito, além de duas carteiras de criptomoedas com valores significativos ligados ao crime.
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